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“澳門新葡京”網賭團伙被端,涉案流水3.02億

2020-1-17 11:33| 投稿: xiaotiger |來自: 互聯網


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摘要: 一個住宅、辦公、商鋪為一體的越南小區,集中了21個網絡賭博團伙,幾百名犯罪嫌疑人參與其中,資金交易量多達30個億。2019年7月底,中越警方經過縝密偵查后進行收網。隨后,越南警方將395名涉案嫌疑人移交給中國警方。這21個團伙雖各自獨立,運作基本模式也相似,都是在境外運營推廣,冒充澳門賭場和正 ...

一個住宅、辦公、商鋪為一體的越南小區,集中了21個網絡賭博團伙,幾百名犯罪嫌疑人參與其中,資金交易量多達30個億。2019年7月底,中越警方經過縝密偵查后進行收網。隨后,越南警方將395名涉案嫌疑人移交給中國警方。

這21個團伙雖各自獨立,運作基本模式也相似,都是在境外運營推廣,冒充澳門賭場和正規彩票,在網站上設置“百家樂”、“北京賽車”等多種賭博形式,以實時在線,高賠率吸引賭客。團伙內部嚴格管理,護照統一管理,手機不得帶入工作區域,推廣人員除去基本工資外,按照賭客流水獲取提成。

賭博團伙在越南的辦公室。警方供圖

涉案流水3.02億

2019年7月初,越南警方發現,海防市一個小區內存在多人從事特大規模的網絡賭博活動,涉案有中國籍犯罪嫌疑人,隨即向中國警方通報線索。

公安部對此高度重視,專門派員率珠海警方組成專案組前往越南,與越警方合作開展偵查打擊。7月30日,越南警方集中警力進行收網,在共計約49個房間里抓捕395名涉案人員。隨后將其移交給我國,同時移交的還有大量手機、筆記本電腦及電腦硬盤等涉案物品。經縝密偵查梳理,警方調查出“澳門新葡京”等21個賭博團伙。

這21個團伙中,“澳門新葡京”團伙是其中涉案人員最多,資金最大的,目前已經刑拘57人,查出涉案流水3.02億。

團伙頭目,是福建的黃氏兄弟,專案組民警介紹,2017年,他們陸續糾集幾名老鄉,在深圳惠州一帶經營網絡賭博。2018年,將窩點轉移到越南,取名“新葡京”。

“新葡京”賭博網站是他們通過網絡購買的源代碼搭建,設置了8個相對獨立的站點,再召集親戚、同鄉擔任網站的客服、上分、下分等工作人員,期間通過非法購買或者租用員工的支付寶、微信、銀行卡等支付賬號用于平臺收付、結轉賭資,最后再通過境內套現團伙套現分贓。

該團伙被抓獲的人員中,以推廣和客服占據多數。網站的推廣方式,除了通過網頁鏈接網站視頻圖片外,更多的通過微信,QQ等用人工發布廣告,吸引賭客。賭客注冊會員后,可以通過平臺綁定的銀行卡以及微信支付寶二維碼充值,賭博后可以直接在平臺點擊提現,返回到綁定銀行卡。

賭客資金如何運轉回,專案組民警介紹,首先他們通過租用商戶賬號走賬,然后購買大量個人賬戶六件套(即個人身份證、銀行卡、手機卡、U盾、微信、支付寶等)用于收款。

網站內部,有著嚴格的人員管理,護照會被收走統一管理,個人手機不得帶入工作區域,集中住宿不能隨意外出。

賭博團伙藏身在越南的小區。警方供圖

387人被刑拘

除去像“新葡京”這樣的大團伙,當地還聚集著大量人數較少的小團伙。民警調查發現,這些團伙于2018年就已經在柬埔寨設置賭博網站,由于受到警方持續打擊,在2019年陸續搬到越南,通過老鄉群或成員親戚朋友關系招收員工。

為了逃避打擊,他們將招收來的員工分成多個以房間為小組的工作組,每一小組均設一個組長負責管理,老板只與組長聯系,或在網上和員工聯系,極少露面。這些房間的工作人員也不知其他房間的人員就是同一賭博團伙的人,而各個房間工作組既分工不同又相互銜接,分客服推廣、風控、入款、出款、對賬、后勤。

賭博團伙除自己經營這些網絡賭博網站外,還銷售賭博網站源代碼,以一套500元至600元的價格售賣給他人進行營運。民警發現,一個團伙僅憑銷售軟件,在半年多時間里賺取了10多萬人民幣。

珠海警方表示,這21個團伙都有著共同的特點,賭博網站運維和推廣都在境外以逃避國內警方打擊,推廣人員一般以注冊新會員送額度方式吸引賭徒參與賭博,賭徒在接觸賭博網站第一時間選擇使用新會員注冊優惠進行賭博。

據了解,參與賭博的人員中,雖然會有一時的輸贏,但最終的結果都是輸。一名34歲的賭客在輸掉所有積蓄后,選擇借款,但最終將50萬全數輸盡。

目前,該案已進入起訴階段。截至11月12日,共計立案49宗,刑拘387人,批捕217人。

公安部治安管理局副局長張曉鵬表示,公安機關將繼續深入推進打擊整治跨境網絡賭博犯罪的“斷鏈”行動,重拳打擊對我國設賭的國際賭博集團,不斷加強國際執法合作,強力緝拿躲藏境外的犯罪團伙,持續擠壓賭博集團的生存空間。會同有關部門強化各項防控治理措施,查辦跨境賭博犯罪的支付結算、網絡接入、通訊傳輸等非法服務,堅決遏制跨境網絡賭博犯罪活動。

涉案嫌疑人移交珠海警方。警方供圖

新京報記者 左燕燕

編輯 趙凱迪

校對 郭利



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本文出自:https://www.toutiao.com/a6782421747535708679/

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